В Воронежской области в 2024 году выявлено три компании с признаками нелегального кредитора.

Список, опубликованный Банком России, включает «Острогожский ломбард», ООО «Финлайнер Лизинг» и ООО МК «Драйвкапитал». Правоохранительные органы заинтересовались их деятельностью.

Для сравнения, в 2023 году таких фирм было восемь, в 2022 – четыре, в 2021 – восемь, в 2020 – четыре. Эти организации имеют признаки нелегального кредитора, участника рынка ценных бумаг или финансовой пирамиды.