Предприниматель из Воронежа оказался под стражей по обвинению в незаконной банковской деятельности. Как стало известно от информированного источника «Вести Воронеж», 21 января владелец сети автозаправочных станций «Калина Ойл» Валерий Борисов был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, и он помещён в изолятор временного содержания. Это уже не первый конфликт предпринимателя с законом.

Предыстория дела уходит корнями в 2019 год, когда Борисов был признан виновным в мошенничестве с государственными средствами. Тогда суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за махинации с бухгалтерскими документами и налоговыми отчётами подконтрольных ему компаний.

Схема заключалась во внесении недостоверных сведений в отчётность, что позволило фирмам незаконно получить право на возмещение НДС на сумму 64 миллиона рублей. После отбытия части наказания предприниматель был освобождён условно-досрочно в 2020 году.

Ситуация на рынке обналичивания средств в регионе остаётся напряжённой. Примечательно, что это не единственный случай выявления крупных финансовых махинаций в Воронежской области. Ранее правоохранительные органы разгромили организованную преступную группу под руководством Максима Скоркина, которая на протяжении 15 лет осуществляла незаконную банковскую деятельность и занималась отмыванием денежных средств в особо крупном размере — порядка 12 миллиардов рублей.